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通知公告

中国有色金属建设股份有限公司关于召开2018年第

发布时间:2018-12-18 21:26

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第49次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

  2、股东大会的召集人:公司董事会。2018年12月12日,公司第八届董事会第49次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2018年第四次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第三次投票表决结果为准。

  于股权登记日2018年12月21日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,rb88官网。该股东代理人不必是公司股东。

  8、现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

  上述议案于2018年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告

  1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2018年12月27日(上午9:00—下午17:00)到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

  2、股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360758”,投票简称为“中色投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第三次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2018年12月28日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托              先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2018年12月12日以通讯方式召开了第八届董事会第49次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

  公司2018年第四次临时股东大会定于2018年12月28日召开,会议召开的具体事项详见《中色股份2018年第四次临时股东大会通知》。

  上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》。